Банки блокують рахунки: від яких фінансових операцій краще утриматись
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
Про це йдеться у постанові Національного банку України №65, яка затверджує правила здійснення банками фінансового моніторингу. Документ містить десятки індикаторів ризикової поведінки, на які фінустанови звертають особливу увагу.
decoding="async"
alt="Банківська картка. Фото: скрін youtube"
loading="lazy"
style="background-color:rgba(78,68,63,1)">
Банківська картка. Фото: скрін youtube
Що може стати приводом для перевірки
Банки не публікують повний перелік внутрішніх критеріїв перевірки, аби клієнти не могли навмисно обходити систему контролю. Водночас НБУ визначив офіційні ознаки підозрілих дій, які можуть свідчити про порушення або спробу приховати справжнє призначення коштів.
Йдеться не лише про великі суми чи відсутність підтвердження походження грошей. Фінмоніторинг можуть запустити й через схему руху коштів, частоту переказів, використання готівки або невідповідність задекларованих доходів реальним оборотам. Сообщает znaj.ua
Новости по теме
Медичне обладнання в Україні: вибір, доставка та офіційний постачальник
Австро-угорські монети: історія, виды та цінність для колекціонерів
Магазин ламінату у Києві: онлайн чи шоурум — де вигідніше купувати у 2026 році
Які перевірки чекають бізнес після навчання з охорони праці
Оздоровчий комплекс Сварожич: традиційна лазня та сауна
Сучасні вудлища та спорядження: професійний підхід до риболовлі
Комплексна комп'ютерна діагностика двигуна: коли вона необхідна та як запобігає серйозним поломкам
Романтичний відпочинок: стандарти СПА-готелю з басейном під Києвом
Комплексне постачання будівельних матеріалів: стандарти якості та надійності
Професійний підхід до догляду за газоном: газонокосарки Хускварна
Хмарні сервіси для бізнесу: надійність, гнучкість та безпека ваших даних
Наймодніші жіночі сумки 2026 року: які тренди будуть цього року?
Підвісна терапія та сучасне ортезування: інноваційні підходи до реабілітації
Доставка суші Ірпінь, Буча, Ворзель: сервіс високої якості від гастро-бару Угловой
Як підібрати кросівки Nike під спортивний костюм
Helicobacter pylori та вибір антибіотиків: чому важливий тест
Як правильно зберігати парфуми: руйнуємо міфи про ванну кімнату та холодильник
Видалення грижі як сучасне вирішення проблемы болю та обмежень
Як купити компресорний інгалятор: детальний гід для дому, сім’ї та медичних потреб
BAS: "Тупикова гілка" чи Європейське майбутнє? Що чекає на систему в Україні
Крауд-маркетинг по форумах: головна перевага
Обладнання Hunter для автополиву: надійні рішення для сучасних систем зрошення
Окуляри чи все ж таки лінзи? Розберемо по пунктах
Як технології змінюють якість онлайн-ігор
Електрогрилі Tefal: професійне приготування страв на вашій кухні
Сервісне обслуговування авто в період відпусток: як підготувати авто до подорожі?
Подарунки до 8 березня в тубусах: оригінальний підхід до святкового вітання
Страхування для бігунів: яка страховка потрібна для участі в закордонних марафонах
Комплексний огляд можливостей відпочинку в еколандшафтному парку Козацька слобода Раковець
Найкращі спортивні добавки для максимальних результатів
Розміщення зовнішньої реклами в Києві: як отримати помітність та вимірний результат
Ефективний догляд за шкірою обличчя взимку
Світлове обладнання STLS для шоу: професійне освітлення для незабутніх виступів
Відеокамери для дому: забезпечте безпеку та спокій у своєму житлі
Форум Херсона: Джерело знань та підтримки для здоров'я та медицини
{related-news}
