Законом з метою забезпечення належного виконання банками вимог Закону про
валюту в частині виконання функцій агентів валютного нагляду за валютними
операціями встановлено для банків обов’язок обмінюватись інформацією про
належність рахунків їх клієнтів до банківських рахунків, відкритих
нерезидентам, з метою здійснення валютного нагляду за валютними операціями, що
здійснюються їх клієнтами через ці банки.

Законом встановлено, що порядок ведення та використання банками записів
реєстру рахунків інформаційної системи, що забезпечує збирання, накопичення,
зберігання, доступ та використання банками інформації про належність рахунків
до банківських рахунків, відкритих нерезидентам, встановлюється Національним
банком України.
Проект Закону зареєстровано за №5851.