Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового
моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового
моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не
перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.