В Україні викрили масштабну шахрайську схему: під вивіскою звичайного сервісу з обміну валют та криптовалюти працювала злочинна мережа, яка ошукувала клієнтів по всій країні. Правоохоронці провели понад 20 обшуків одразу у семи регіонах.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, злочинці створили повноцінну імітацію легального фінансового сервісу — із сайтом, формою для заявок, Telegram-комунікацією, індивідуальними кодами підтвердження та реальними пунктами обміну в різних регіонах.

Як працювала схема

Механізм обману був продуманий до дрібниць. Клієнт залишав заявку на сайті, після чого з ним зв'язувався «менеджер компанії». Він називав номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Людина приїжджала за вказаною адресою, вносила готівку — і більше нічого не отримувала.Ані криптовалюти, ані повернення коштів клієнти не дочекалися. Натомість їм надавали формальні пояснення й затягували процес на невизначений термін. За словами Генпрокурора, під час документування злочину учасники мережі за тією ж схемою заволоділи 50 000 грн у межах оперативної закупівлі — тобто діяли не ситуативно, а за чітким, налагодженим алгоритмом.

Що знайшли під час обшуків

У результаті понад 20 обшуків, які пройшли одразу в семи областях, правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Окрім грошей, вилучено комп'ютерну техніку, документацію та інші докази злочинної діяльності.«У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають "сучасно". Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — наголосив Руслан Кравченко.Наразі готуються повідомлення про підозру учасникам схеми. Їхні дії кваліфікують як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Слідство встановлює всіх причетних — від організаторів до тих, хто безпосередньо приймав готівку від потерпілих у пунктах обміну.

Теги:
шахраї
криптовалюта
Сообщает znaj.ua