Фото: БЕБ Александр Ткачук во время заседания круглого стола

В течение пяти месяцев текущего года БЭБ объявило о подозрении в уклонении от уплаты налогов 117 лицам.

В делах об уклонении от уплаты налогов, которые направлены в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, добровольно возмещено 1,4 млрд грн. Об этом сообщил руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук во время круглого стола "Контроль без давления: как построить доверие во время войны?" в пятницу, 13 июня.
По его словам, в течение пяти месяцев этого года БЭБ уже объявило о подозрении в уклонении от уплаты налогов 117 лицам, 126 уголовных производств направлено в суд.
"Граница между оптимизацией и уклонением часто может быть размыта, особенно в сложных схемах или при международных транзакциях. Поэтому детективы тщательно изучают каждый кейс: исследуют обстоятельства, финансовую и налоговую отчетность, бухгалтерские документы, а также анализируют движение средств на банковских счетах предприятий, назначают дополнительные экспертизы и т.д.", – отметил Ткачук.
Кроме уклонения от уплаты налогов участники обсудили аналитическую работу Бюро, специфику обращения криптовалюты в Украине, защиту средств ЕС и проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии бизнеса с органами государственной власти, а также пути их решения. В частности, речь шла о влиянии уголовных производств и налоговых проверок на процессы бизнес-комплаенса, последствиях проведения следственных действий на предприятиях реального сектора экономики, разумных сроках досудебного расследования и т.д.
По мнению бизнес-омбудсмена Романа Ващука, сейчас бизнес остро нуждается в открытых и понятных коммуникациях от власти, однако диалог между бизнесом и государственными органами сложно построить. По результатам прошлогоднего отчёта Совета, больше всего жалоб от предпринимателей поступает на действия контролирующих органов, полицию и органы местного самоуправления.
"Так что БЭБ не является основной проблемой бизнеса", – отметил Ващук во время своего выступления.
В свою очередь и.о. директора БЭБ Сергей Перхун подчеркнул, что ведомство всегда готово к общению с теми, кто стремится к профессиональной дискуссии и реальным совместным шагам для борьбы с теневой экономикой.
раскрыли производителя масла в неуплате 11 млн грн налогов. Директору предприятия сообщили о подозрении.
А на Закарпатье раскрыта в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах компания, в которую входит три известных региональных сети продуктовых магазинов.
Сообщает korrespondent.net