В Полтавской обл. разоблачили конвертцентр, через который было отмыто 500 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Прекращена деятельность конвертационного центра в Полтавской области. Через него было выведено "в тень" минимум полмиллиарда гривен с начала 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторами конвертационного центра являются бывшие работники налоговой службы Полтавы. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций.
Новости по теме: Сотни миллионов долларов и 30 подозреваемых: В Австрии расследуют отмывание денег украинских банков-банкротов
Услугами такого центра пользовались аграрные, нефтегазовые, химические и автотранспортные компании. Злоумышленники заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.
Правоохранители разоблачили участника конвертцентра во время передачи заказчику выведенной в тень налички – 1,5 млн грн. Сообщает 112.ua