Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що впродовж першого півріччя 2018 року фізичні та юридичні особи – довірителі Фонду фінансування будівництва – на рахунок одного з банків внесли значну суму грошових коштів. Проте надалі значну частину грошей, в тому числі вкладників, вивели з банку під фіктивний кредит. А це - нецільове використання коштів, взятих у довірче управління.

З’ясовано, що 50 мільйонів гривень з кредитної лінії фактично були витрачені на погашення векселів в інтересах осіб, напряму пов’язаних з акціонерами банку.

Сьогодні, 3 вересня, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів столичної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Києва оголосили підозру організатору злочинної схеми, який на той час перебував на посаді Голови правління Банку.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За розтрату вкладів Банку, в тому числі грошових коштів інвесторів в житлове будівництво, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці наголошують, що держава зробить все можливе для захисту інтересів інвесторів житлового будівництва.

Процесуальний статус інших причетних до зазначеного злочину осіб визначиться після проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень. Правоохоронці проводять обшуки за місцями проживання підозрюваного та інших фігурантів.

Слідчі дії триватимуть до повного встановлення всього кола осіб, причетних до протиправного нецільового використання коштів громадян.

Відділ комунікації поліції Києва