Правопорушник через підконтрольні товариства перевів на рахунки так званих «митних органів» окупаційної влади АР понад 4 мільйони рублів. Окрім цього, дана особа причетна до блокування понад 200 державних закупівель з ремонту та будівництва доріг у 11 областях.

Співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції та Управління захисту економіки в Одеській області, Генеральною прокуратурою та Головним слідчим управління Служби безпеки України викрито злочинну схему фінансових маніпуляцій, спрямованих на повалення конституційного ладу України.
В ході розслідування встановлено, що організатор злочинної схеми залучив до здійснення кримінальних правопорушень своїх родичів та бізнесових партнерів.
Зловмисник, через підконтрольні суб’єкти господарювання перерахував на рахунки так званих «митних» органів окупаційної влади АР Криму понад чотири мільйони російських рублів (відповідно до курсу НБУ - 1 млн. 500 тис. грн.)

Також підозрюваний, перебуваючи у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, блокував понад двісті публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг на суму понад двадцять мільярдів гривень.
Роботи проводились на території 11 областей. А саме Вінницької, Хмельницької, Львівської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської.

Таким чином було блоковано державну програму із модернізації об’єктів інфраструктури у транспортній галузі. Фігурант також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України до РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже двадцять мільйонів.
Вчора, 19 червня, правопорушника було затримано.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наталія Калиновська,

Департамент захисту економіки

Національної поліції України

тел.довіри (098) 103-96-59

[email protected]