Встановлено, що внаслідок протиправних дій правління банку державі було завдано збитків на суму майже 900 мільйонів гривень.

Використовуючи свої службові повноваження, екскерівник правління банку налагодив злочинну схему виведення державних коштів на підконтрольні підприємства. Так, спільно з іншими службовими особами банку, він організував укладання кредитних договорів з підконтрольними фіктивними підприємствами на суму понад 870 мільйонів гривень. Всі ці фінансові операції було проведено впродовж одного дня. Це було підтверджено під час проведення слідства.
Оперативне супроводження матеріалів кримінальної справи здійснювали працівники відділу протидії злочинам у банківській сфері Департаменту кіберполіції. Спільно з Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Сьогодні, 13 грудня, екскерівнику правління ПАТ «Банк «Михайлівський» було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України. Йому загрожує до шести років ув’язнення, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення причетності інших службових осіб банку до цієї злочинної схеми.
Департамент кіберполіції України